kara para aklama

Devlet başkanının oğlu ‘kara para aklamakla’ suçlandı
Devlet başkanının oğlu ‘kara para aklamakla’ suçlandı
Kolombiya başsavcılığı, ülkenin Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun oğlu Nicolas Petro hakkında kara para aklama ve yasadışı zenginleşme suçlamasıyla dava açıldığını duyurdu.
12.01.2024
0
3
Dilan Polat cezaevindeyken yeni şube açılmıştı! TMSF’den Dilan Polat açıklaması: ‘Franchise sözleşmeleri…’
Dilan Polat cezaevindeyken yeni şube açılmıştı! TMSF’den Dilan Polat açıklaması: ‘Franchise sözleşmeleri…’
Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat'ın güzellik merkezinin İstanbul Kağıthane'de yeni şubesi açılmıştı. TMSF, Polat Grubu şirketlerinin franchise sözleşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.
11.01.2024
0
2
Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı: Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü
Kara para aklama suçundan tutuklanmıştı: Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü
Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.
31.12.2023
0
5
Mehmet Şimşek göz yumuyor! Kara para işte böyle aklanıyor…
Mehmet Şimşek göz yumuyor! Kara para işte böyle aklanıyor…
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kara para aklanmasına göz yumduğunu belirterek, BDDK’nın konu ile ilgili düzenlediği ve savcılığa sunduğu bir raporunda 31 şirkete yurt dışı işlemleri için 309 adet pos cihazı verildiği belirtiliyor. Bu şirketlere ve pos cihazlarına 'günlük limit noktası' oluşturulmadı. Böylece gün...
24.12.2023
0
1
REKLAM ALANI
Soruşturma genişleyecek: Seçil Erzan’a karapara iddianamesi
Soruşturma genişleyecek: Seçil Erzan’a karapara iddianamesi
Aralarında futbol dünyasından ünlü isimlerin de bulunduğu kişileri “yüksek kâr” vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen bankacı Seçil Erzan dosyasının genişleyeceği ileri sürüldü. İkinci iddianamenin karaparayı kapsayacağı bildirildi.
04.12.2023
0
2
Murat Ağırel Cumhuriyet TV’de açıkladı! ‘Yakında bir fenomen daha gözaltına alınacak’
Murat Ağırel Cumhuriyet TV’de açıkladı! ‘Yakında bir fenomen daha gözaltına alınacak’
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Murat Ağırel Cumhuriyet TV’de kamuoyunun gündemindeki “Fatih Terim Fonu” soruşturmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Dilan-Engin Polat davasının bir milat olduğunu belirten Ağırel, yakın zamanda dikkat çeken bir başka fenomenin gözaltına alınacağını açıkladı.   googletag.cmd.push(function () { googletag.display(“div-gpt-ad-1614526467919-0”); }); Murat Ağırel Dilan Polat Engin Polat Nihal Candan Bahar Candan kara...
27.11.2023
0
2
Sosyal medya fenomenleri nasıl zengin oldu? Av. Aslan anlattı: ‘Kanundaki istisna düzenlemeden yararlandılar’
Sosyal medya fenomenleri nasıl zengin oldu? Av. Aslan anlattı: ‘Kanundaki istisna düzenlemeden yararlandılar’
Dilan-Engin Polat çiftinin kara para aklama iddiasıyla yargılanmasının ardından gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Avukat Oğuzhan Aslan, sosyal medya fenomenlerinin zengin olma yöntemlerini Cumhuriyet TV’ye anlattı. Aslan, “Kara para şebekeleri, sosyal medya yoluyla zengin olunabilirmiş imajı yaratmış insanları dolandırdı” açıklamasında bulundu. googletag.cmd.push(function () { googletag.display(“div-gpt-ad-1614526467919-0”); }); kara para kara...
27.11.2023
0
14
Mahfi Eğilmez’den dikkat çeken analiz: 26 milyar dolara kara para incelemesi yapılmalı
Mahfi Eğilmez’den dikkat çeken analiz: 26 milyar dolara kara para incelemesi yapılmalı
Türkiye’nin son günlerin bir numaralı gündemi kara para aklama iddiaları. Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez de kendi köşesinde Türkiye’de kara para aklama, Ponzi oyunu, mafya ve faiz ilişkisini kaleme alırken 2022 yılında ödemeler dengesinin yaklaşık 26 milyar dolar fazla verdiğini hatırlatarak, bu miktarın kara para yönünden incelenmesi gerektiğini söyledi.
24.11.2023
0
3
Eski MASAK yetkilisi tek tek ‘fenomen dosyasını’ anlattı: Tutuklanmaları konusunda 3 iddia var
Eski MASAK yetkilisi tek tek ‘fenomen dosyasını’ anlattı: Tutuklanmaları konusunda 3 iddia var
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak ‘fenomen dosyasını’ anlattı. Başak, Polat ailesinin Cumhuriyet savcılığı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk yazısında temel olarak 3 iddia vardır. Suç Gelirlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve Yasadışı Bahis. ifadelerini kullandı.
19.11.2023
0
2
Çetin Ünsalan konut piyasasını işaret etti! Bu konutları kim satın alıyor?
Çetin Ünsalan konut piyasasını işaret etti! Bu konutları kim satın alıyor?
Dolar son günlerde bütün paralara karşı değer kaybederken TL karşısında zirve tazeledi. Euro da 32'ye dayandı. Cumhuriyet TV yayınına katılan Ekonomi Yazarı Çetin Ünsalan, ekonomik krizin kayıt dışı ekonomiyi besleyeceğini belirterek konut piyasasını işaret etti. Ünsalan, MASAK incelemeli dedi.
17.11.2023
0
2
Gazeteci Emrullah Erdinç Cumhuriyet TV’de Dilan-Engin Polat çiftini ele veren soruşturmayı anlattı
Gazeteci Emrullah Erdinç Cumhuriyet TV’de Dilan-Engin Polat çiftini ele veren soruşturmayı anlattı
Haklarında MASAK tarafından inceleme başlatılan ve süreç sonunda tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin soruşturması gündemden düşmüyor. Konuya Dair araştırmaları ile kamuoyunu bilgilendiren Gazeteci Emrullah Erdinç katıldığı Cumhuriyet TV yayınında Polat’ların dosyasında yer alan ayrıntıları anlattı.
11.11.2023
0
2
Sonraki sayfa »
Daha Fazla İçerik Yükle